114 résultats pour « CENTIF »

Degny Hervé, chef d'agence et M. Attey font pression sur le client, en menaçant se de saisir la CENTIF-CI (Cellule nationale de traitement d'informations financières). Ce que le client trouve suspect. Il se dit convaincu … chose : on veut le faire chanter. Car, dire que la CENTIF-CI doit être saisie, cela montre la preuve de la mauvaise foi des agents de la BIAO. Pour Aurlus Golly, ce sont des pratiques de chantages, pour obtenir

menace au sérieux a mis en place une structure baptisée Cellule de renseignement financier de la Côte d'Ivoire (CENTIF-CI). En deux ans d'exercice, cette cellule a reçu 155 dossiers dont 11 transmis au parquet. Selon son président … Toussaint Irigalé Bli, la Centif-ci dont les missions sont la prévention de l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de blanchiment de capitaux ainsi que la promotion de la bonne gouvernance, a besoin de collaboration

argent et le financement du terrorisme (Cnsa-Giaba) et de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sont, depuis hier, en séminaire de formation. Cette rencontre ouverte hier en présence du directeur de cabinet du ministre … Finances, Koffi Ahoutou, présente un intérêt majeur dans la mesure où elle couronne la mise en place du Centif après celle du comité national de suivi du Giaba l'année dernière. Qu'il s'agisse du directeur de cabinet

Ivoire. A en croire le Général Idrissa Touré, président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), « l'ouverture de ce Centre nous permet d'impulser une nouvelle dynamique axée sur la recherche de connaissances, la coopération

entreprises doivent s’adapter à un environnement de plus en plus rigoureux. Les panélistes, issus notamment de la CENTIF, du Pôle pénal économique et financier, de l’AGRAC et du secteur bancaire, ont insisté sur un point essentiel : une entreprise

cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du monde éducatif ainsi que des responsables du CENTIF Côte d'Ivoire. A cette occasion, le directeur de cabinet, Arsène Kobea, représentant le ministère de l'Enseignement Supérieur

Éric Salhy, directeur général adjoint de ST2i ; et un représentant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Selon Daniel Béké, représentant du président de l’APBEF-CI, « cette rencontre vient à point nommé pour proposer des solutions

ouverture s’est déroulée en présence de personnalités de premier plan, notamment M. Idrissa Touré, président de la CENTIF de Côte d’Ivoire, et Matthieu Gonzalez, représentant de la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.Cet atelier

Ouest (GIABA), le renforcement des capacités des services spécialisés, notamment la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), qui œuvre activement dans la détection et la répression des flux financiers illicites. L'on note aussi la coopération avec

Direction de Cabinet du Premier Ministre, en appui à la Centif-CI, initie depuis le 26 décembre 2024, une série de formations à destination des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) et de leurs assujettis.Ces formations s'inscrivent dans

jours réunis une trentaine de participants dont des agents du CENTIF, des enquêteurs spécialisés, magistrats des bureaux du parquet, d'instruction et des juges, des cadres des ministères

Dans une note circulaire en date du 3 avril 2024, le Directeur général des douanes, Da Pierre informe

autres le Trésor Public dont le directeur général assure la présidence, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la direction de la police économique et financière (DPEF), le centre national de recherche agronomique, l?Office pour la commercialisation

autres le Trésor Public dont le directeur général assure la présidence, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la direction de la police économique et financière (DPEF), le centre national de recherche agronomique, l?Office pour la commercialisation

Homme, le ministère de l?Agriculture et du développement rural, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). La Direction de la Police économique et financière (DPEF), l?Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine