Lutte contre la criminalité financière : Le Comité Interministériel initie une série de visites d’information et de travail auprès des acteurs du dispositif de LBC/FT/FP
Action Financière (GAFI) et le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), qui procèdent régulièrement à des évaluations des dispositifs LBC/FT/FP des États membres.À la suite de sa dernière évaluation … Belgique en septembre 2024, ainsi que par la plénière du GAFI en octobre 2024.Les évaluations prévues par le GIABA et le GAFI portent sur deux axes majeurs : la conformité technique des dispositifs nationaux, en particulier sur le plan juridique