23 résultats pour « PPE »

Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et l?élargissement du champ des Personnes Politiquement Exposées (PPE) nationales et de PPE des organisations internationales afin d? y inclure les membres de leurs familles et leurs proches … Ministre Adama Coulibaly. Concernant l?innovation sur l?élargissement du champ des Personnes dites Politiquement Exposées (PPE), à savoir des personnes qui exercent des fonctions politiques ou de haut niveau ; des fonctions qui les amènent souvent à être

rôle des cellules nationales de traitement des informations financières et l?élargissement du champ des personnes dites politiquement exposées (PPE), c?est-à-dire des personnes qui exercent des fonctions politiques ou de haut niveau, fonctions qui les exposent … membres des familles de ces personnes politiquement exposées ainsi que leurs proches sont également concernés par cette notion de PPE », a révélé le ministre des Finances et du Budget, pour qui ces deux innovations sont importantes et vont permettre

vérification de l?identité du client et du bénéficiaire effectif ; aux registres des bénéficiaires effectifs et aux Personnes Politiquement (PPE).Le projet de lignes directrices élaboré par le Trésor Public à l?intention des Agréés de Change Manuel … vérification de l?identité du client et du bénéficiaire effectif ; aux registres des bénéficiaires effectifs et aux Personnes Politiquement (PPE).Le projet de lignes directrices élaboré par le Trésor Public à l?intention des Agréés de Change Manuel