59 résultats pour « blanchiment »

septembre 2026, à Accra, au Ghana. Organisée dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le Groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest … investigation et de recherche journalistique, notamment à travers les thématiques ''Le reportage sur les informations sous-jacentes du blanchiment de capitaux '' et '' La collaboration avec les enquêteurs spécialisés dans les crimes économiques et financiers ''. Les travaux portent également

ouverture officielle et à la remise des clés du nouveau siège du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) à Abidjan. « Cette cérémonie marque la mise à disposition d'un siège moderne … travers ces locaux, un cadre d'échange d'expériences et d'expertises en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Le gouvernement de Côte d’Ivoire et le GIABA ont en effet signé

45ème Réunion plénière de la Commission technique du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), s’est ouverte ce jeudi 21 mai 2026, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en présence … Cadre de vie, Moussa Sanogo. Cette rencontre, qui réunit les Présidents des Comités Nationaux de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération (LBC/FT/FP), sera l’occasion pour les États membres de partager leurs

présidence du cadre de concertation sur le blanchiment de capitaux (CLAB) qu’elle assure pour la période 2025-2026, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entend la placer sous le signe du renforcement … dispositifs afin de préserver les systèmes financiers confrontés, à l’heure actuelle, à des risques de blanchiment de capitaux et de financement d’activités criminelles. Ceci, en droite ligne de la charte d’octobre 2024 redéfinissant les ambitions

45eme réunion de la Commission technique/Plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), couplée à la 31eme réunion de son Comité ministériel. La cérémonie d’ouverture s’est tenue … régionale constitue l’un des principaux cadres stratégiques d’évaluation et de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans l’espace ouest-africain. Durant cette session plénière, les experts examineront

octobre 2026, sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, a laissé entendre Edwin Harris Junior, le Directeur Général du Groupe Intergouvernemental … Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), le jeudi 21 mai 2026, à Abidjan, en marge de l’ouverture de la 45ème Réunion plénière de la Commission technique du GIABA. ‘’Nous espérons

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le gouvernement a créé un nouvel organe dénommé Groupe de Surveillance financière (GSF) chargé notamment d'organiser … Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tel que prévu par l'ordonnance du 30 mars 2022 déterminant le régime

Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire s'est engagé, mercredi 15 janvier 2025, à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour une meilleure rentabilité de la mobilisation des ressources fiscales en Côte … État dans la mobilisation des recettes. Cela passe par une lutte accrue contre les pratiques illicites comme le blanchiment de capitaux et le financement du terronsme, », a déclaré la présidente de l'Ordre des experts-comptables, Pascale Guei-Ecare, lors

évaluation sur place du Groupe d’Action Financière (GAFI), chargé d’apprécier le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). "Nous préparons la visite sur place des évaluateurs. Le GAFI avait … traduit la volonté des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire de faire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une priorité nationale", a-t-il souligné. Le ministre a enfin salué

crédit, le risque opérationnel en lien avec la digitalisation croissante des opérations ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent les priorités de supervision à court et moyen terme », a-t-il tempéré … portant réglementation bancaire, la loi relative à la microfinance ainsi que celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.Des lois s’incrustant parfaitement, selon

Dans un effort soutenu pour renforcer son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP), la Côte d'Ivoire a initié une série de visites d’information et de travail … récente évaluation cyclique menée par le Groupe d'Action Financière (GAFI) et le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), qui procèdent régulièrement à des évaluations des dispositifs LBC/FT/FP des États membres

compte rendu du Conseil des ministres tenu sous la présidence de S.E.M. Alassane Ouattara. Dans la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), le gouvernement ivoirien met en effet un point d’honneur à assainir

mercredi à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une "commission rogatoire de juges … ensuite été placé en garde à vue. Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international, impliquant "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises

dialogue entre le PPEF et la population autour du thème : « La réponse judiciaire ivoirienne à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Depuis sa création en janvier 2020, le PPEF a traité 1 964 procédures … importance d’une action concertée entre institutions et citoyens : « La lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment est l’affaire de tous. » L’Ambassadeur d’Allemagne a, de son côté, félicité la Côte d’Ivoire pour ses avancées

Marché Financier Régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) sur les exigences en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP).Placée sous la présidence